وزارة العدل تعد دليلاً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال

وزارة العدل تعد دليلاً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال الرياض - واس أعدت وزارة العدل دليلا إرشاديا خاصا ب "جريمة غسل الأموال" تحت عنوان "جريمة غسل الأموال وجهود وزارة

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. رقم #1
     افتراضي  العنوان : وزارة العدل تعد دليلاً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال
    بتاريخ : 14 Sep 2009 الساعة : 07:38 AM

    طيب فخرية ذهبية


    الصورة الرمزية عادل

    رقم العضوية : 1385
    الانتساب : May 2005
    المشاركات : 34,185
    بمعدل : 7.45 يوميا
    معدل تقييم المستوى : 48
    التقييم : Array
    عادل غير متصل



    وزارة العدل تعد دليلاً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال

    الرياض - واس
    أعدت وزارة العدل دليلا إرشاديا خاصا ب "جريمة غسل الأموال" تحت عنوان "جريمة غسل الأموال وجهود وزارة العدل في مكافحتها" من إعداد فريق عمل من الإدارة العامة للتطوير الإداري بالوزارة وذلك في إطار جهود الوزارة في زيادة الوعي بالمستجدات الحادثة والجرائم المالية وصيغها وطرق التعامل معها. وقد بادرت الوزارة بإصدار الدليل تفاعلا مع التوجهات المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة هذه الجريمة وللحماية من الآثار السيئة التي تعود على المجتمع من جراء جريمة غسل الأموال التي تفسد القيم وتدمر الأخلاق وتخرب الاقتصاد. واشتمل الدليل على تعريف لجريمة غسل الأموال، ومراحلها، وبيان الجوانب الإجرائية الحاكمة لها مع إيضاح للآثار السلبية الناشئة عنها وكذلك العقوبات ومنها المصادرة. وأبرز الدليل جهود الوزارة في مكافحة تلك الجريمة بداية من التوعية بخطورتها وبيان أبعادها وشرح جوانبها للقضاة وكتاب العدل والمحامين منذ انضمام المملكة لاتفاقية فيينا عام 1988م حيث أصدرت التعاميم واتخذت كافة الإجراءات لمواجهة جريمة غسل الأموال بتجريمها وصدور نظام مكافحة غسل الأموال بتاريخ 1424ه إلى جانب المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية بهذا الشأن وتنظيم ثلاثة لقاءات علمية سنويا بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي يشارك فيها القضاة وكتاب العدل للتعريف بالجرائم المالية والإسهام في رفع الوعي. وخصص الدليل ملحقاً للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وهي نظام مكافحة غسل الأموال واللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال والتوصيات الأربعين لحملة الإجراءات المالية توصيات فريق العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب.
    ويبين الدليل بما يحويه من معلومات إرشادية في تعزيز العمل في مكافحة جريمة غسل الأموال وكيفية التعامل مع قضاياها بأحدث الوسائل وأيسر السبل لزيادة مهارة المتلقي بمراحل وحالات الجريمة والأنظمة والتعليمات الصادرة بما يدعم دور الجهات الرقابية والإشرافية والجهود المحلية في المكافحة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الأهداف المرجوة لدرء المخاطر والآثار السلبية للجريمة.


    ,.hvm hgu]g ju] ]gdghW ahlghW gl;htpm ysdg hgHl,hg



     



  2. رقم #2
     افتراضي  العنوان : رد: وزارة العدل تعد دليلاً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال
    كاتب الموضوع : عادل
    بتاريخ : 14 Sep 2009 الساعة : 12:12 PM

    طيب فخرية ذهبية




    رقم العضوية : 16906
    الانتساب : Jun 2009
    العمر : 37
    المشاركات : 11,367
    بمعدل : 3.66 يوميا
    معدل تقييم المستوى : 21
    التقييم : Array
    نسيم غير متصل



    شكرآ على الموضوع

    في انتظار جديدك

    مع تحياتي


     



  3. رقم #3
     افتراضي  العنوان : رد: وزارة العدل تعد دليلاً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال
    كاتب الموضوع : عادل
    بتاريخ : 14 Sep 2009 الساعة : 03:58 PM

    طيب فخرية ذهبية


    الصورة الرمزية عادل

    رقم العضوية : 1385
    الانتساب : May 2005
    المشاركات : 34,185
    بمعدل : 7.45 يوميا
    معدل تقييم المستوى : 48
    التقييم : Array
    عادل غير متصل



    شكرآ أخي نسيم

    على المرور وتعطير صفحتي

    تحياتي عادل


     



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. وزارة العدل تعلن عن توفر وظائف بمسمى سائق ومراسل
    بواسطة عشق الماضي في المنتدى آلوظَآئفّ آلعَآمه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07 Mar 2013, 04:39 PM
  2. وزارة العدل تعلن وظائف بالمرتبة السادسة بكافة المناطق
    بواسطة عشق الماضي في المنتدى آلوظَآئفّ آلعَآمه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03 Mar 2013, 03:46 PM
  3. وزارة العدل الأميركية تعارض الاتفاق بين غوغل ودور النشر
    بواسطة عادل في المنتدى التِّجَارَةُ وَالإقْتِصَاد
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22 Sep 2009, 12:50 PM
  4. تبرئة مواطن تركي من تهمة غسيل الأموال في السعودية
    بواسطة عادل في المنتدى التِّجَارَةُ وَالإقْتِصَاد
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14 Sep 2009, 03:56 PM
  5. وزارة العدل تمدد فترة القبول للراغبين في الانضمام إلى قائمة المحكمين
    بواسطة aĿωăђăற في المنتدى اخبار التجارة مباشرة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30 Sep 2007, 04:57 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •